Главные новости Налоговые новости Банки

О подозрительных операциях налоговикам "сообщат" банки

29 октября 2015 года


Компаниям стоит внимательно относиться к запросам банков по сделкам и давать подробные пояснения. Не получив убедительного ответа, банки сообщают о подозрительных операциях в Росфинмониторинг. А это ведомство 15 октября заключило новое соглашение об обмене информацией с ФНС.

Перечень сведений, которые передают друг другу ведомства, значительно расширился. Теперь Росфинмониторинг сообщает налоговикам о выявляемых налоговых схемах и вероятных налоговых преступлениях.

Причем находить потенциальные схемы ему будет проще, поскольку у него будет больше информации о конкретных организациях. Он сможет получить в ФНС по запросу отчетность компаний, данные о численности штата, суммы возмещения НДС, сведения об отказах в возмещении, о доходах «физиков» и др.

Если Росфинмониторинг заподозрит компанию в налоговых махинациях и сообщит об этом в ФНС, дело может кончиться выездной проверкой. Безопаснее пояснять все операции, которые вызывают у банка вопросы: транзитные платежи, сделки по приобретению ценных бумаг и др. (письмо Банка России от 31.12.2014 № 236-Т, Методические рекомендации от 15.07.2015 № 17-МР).

 

Актуальные налоговые новости:

Срок сдачи СЗВ-М за декабрь 2016 года

ПФР опубликовал новый формат СЗВ-М

С 26 декабря новые коды доходов и вычетов по НДФЛ

С 2017 года появился новый штраф за нарушение формата СЗВ-М

Президент подписал три закона с поправками в Налоговый кодекс

Можно ли принять НДС к вычету, если в счете-фактуре неполное название работ

ФСБ предупреждает о кибератаке на банки России

Как нельзя заполнять декларацию по НДС за III квартал

Счет-фактуру дополнят новым показателем

Информационный партнер